1.股東常會日期:102/06/20
2.重要決議事項:
(1)通過承認101年度營業報告書及財務報表案
(2)通過承認101年度盈餘分派案
(3)通過修訂『公司章程』案
(4)通過修訂『股東會議事規則』案
(5)通過修訂『資金貸與他人作業程序』案
(6)通過修訂『背書保證管理辦法』案
(7)通過修訂『從事衍生性商品交易處理程序』案
(8)董事及監察人全面改選案
第六屆董事：
詹賀博
歐立投資股份有限公司代表人詹正華
昱信投資股份有限公司代表人李詠謙
凱盛投資股份有限公司代表人陳忠雄
凱盛投資股份有限公司代表人黃夢華
第六屆監察人：
吳金順
蘇榮裕
陳志榮
(9)通過解除新任董事競業禁止限制案
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無